В Перник: ГДБОП разби схема за данъчни измами и пране на пари
Мащабна акция на ГДБОП в Перник! Антимафиотите разследват група, заподозряна в укриване на доходи от строителна дейност, данъчни измами и последващо пране на пари. Двама мъже са задържани, а при претърсванията са открити над 10 000 евро в брой, проследяващи устройства и автомобилни регистрационни табели.
Операцията е проведена на 11 ноември със съдействието на служители на НАП и киберполицаи, под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.
Според разследващите групата е извършвала строителна дейност, от която са укривани доходи с цел избягване на данъчни задължения. Проверява се и последващо изпиране на средства.
Оказало се, че участници в групата вече имат криминално минало. По информация на ГДБОП сред разследваните има лица с влезли в сила присъди за притежание на наркотични вещества и акцизни стоки без бандерол.
Откритите проследяващи устройства и множеството регистрационни табели също ще бъдат обект на проверка. Засега не се съобщава за какво са били използвани.
В хода на операцията са задържани двама мъже за срок до 24 часа по Закона за МВР. Разпитани са свидетели, иззети са документи и други материали, които ще бъдат анализирани от разследващите.
От ГДБОП съобщават, че работата по установяване на цялостната предполагаема престъпна дейност продължава.
Предстои да стане ясно какъв е размерът на укритите доходи от строителната дейност и дали разследването ще доведе до нови обвинения и задържания.
